Legislazione antiriciclaggio - 5 ore

Il rinnovato assetto normativo in materia di Antiriciclaggio prevede che i “soggetti obbligati” siano tenuti a porre in essere i necessari interventi di adeguamento al fine di dare corretta attuazione alle nuove disposizioni legislative; la responsabilizzazione e il risk based approach, cioè approccio basato sul rischio, sono i cardini per la gestione delle attività finanziarie e la tutela contro il rischio riciclaggio.

L’intera esposizione punta agli aspetti tecnico-operativi che attiene il settore di competenza: sia riguardo agli Avvocati ed esperti legali addetti con funzione di componente dell’organismo di compliance, sia riguardo agli obblighi che il Legislatore ha previsto a carico dei “soggetti obbligati” che operano nei settori di riferimento.

L’analisi di altissimo profilo consentirà al professionista di operare con competenza e professionalità nell’attività di compliance e valutazione di conformità, per una corretta applicazione della normativa di settore.

Durata corso: 5 ore

Il corso non prevede il rilascio di crediti formativi.